У Нью-Йорку судять за шахрайство і відмивання грошей багатонаціональну групу з 25 осіб, половина з яких – з колишніх радянських республік, яких звинувачують у крупному шахрайстві з продажем автомобілів
Серед обвинувачених – сім росіян, передає Depo.ua з посиланням на ВВС.
Згідно з 10-сторінковим обвинувальним висновком, з листопада 2016 року по даний момент фігуранти прокручували в США шахрайську операцію, в результаті якої потерпілим було завдано матеріальної шкоди в сумі понад $4,5 млн.
Обвинувачені нібито видавали себе за автодилерів та колекціонерів і рекламували на відомих аукціонних та спеціалізованих сайтах класичні автомобілі, виставлені на продаж.
Після того, як покупець зв’язувався з ними і домовлявся про ціну, обвинувачені направляли його в підставну транспортну компанію, яка повинна була доставити йому машину після того, як він перерахує гроші на її рахунок.
Як тільки гроші надходили на рахунок цієї липової компанії, шахраї приймалися знімати їх в різних відділеннях банку сумами менше $10 тисяч, щоб банк не повідомив, як годиться, про ці транзакції в мінфін. Отримані гроші переводилися потім в країни Східної Європи.
Потерпілі не отримували ні купленої машини, ні грошей, а деяким доводиться виплачувати позики, взяті в банку на придбання авто.
За злочинну змову з метою вчинення шахрайства кожному з обвинувачених теоретично загрожує до 30 років в’язниці, а за змову з метою відмивання грошей – до 20 років.
З них також стягнуть компенсацію, розміри якої встановить суд.
На лаві підсудних – 58-річний Ігор Стасовський з Брукліна, 29-річний Кирило Дедусєв і чотири інших жителя Лос-Анджелеса: 30-річний Станіслав Лисицький, він же Гіедріус Гірніус, 39-річний Олексій Лівадний і 32-річний Микола Тупикін, а також два москвича: 29-річний Михайло Морозов і 34-річний Олександр Стариков.
Окремо стоять 23-річний американець Мішель Левинський і 36-річний турок Мельвут Язісі. Обидва проживають у Брукліні.
Там же заарештований найстаріший з обвинувачених – 64-річний Кетеван Сепіашвілі з Грузії. Всього в Брукліні проживали 11 членів групи.
У Маямі заарештували 24-річного азербайджанця Елвіна Багир-Пура. Ще один фігурант – 64-річний грузин Тенгіз Хукіашвілі знаходиться в КПЗ у Флориді щодо іншої справи. У мічиганської КПЗ вже містяться за місцевим справі 31-річний латвієць Матісс Пуке і його земляк 29-річний Карлос Вітолса. Федеральна прокуратура Південного округу Нью-Йорка буде клопотати перед судами інших штатів про видачу всіх чотирьох.
Кілька членів групи перебувають на свободі і оголошені в розшук. Це Дедусєв, 44-річний грузин Роман Еліозашвілі, 48-річна Олена Худайбергенова з Казахстану, Лисицький, Лівадний, Морозов, Стариков і Тупикін.
https://www.depo.ua
