Співробітники Служби безпеки спільно з ДБР провели обшуки в енергетичній компанії, кінцевими бенефіціарами якої є громадяни рф. Як повідомив портал Новини Бердичева, водночас ці особи є фігурантами санкційних списків РНБО та підозрюються у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України.
Так, за даними слідства, компанія має в управлінні об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.
При цьому серед її власників:
- колишній віцеспікер ради рф, власник футбольного клубу ЦСКА;
- колишній віцеспікер держдуми росії;
- представник криміналітету рф, так званий «злодій у законі».
За наявною інформацією СБУ, ці особи спільно з оборонним концерном рф беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення і фінансують цю діяльність. Таким чином створюють загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.
Окрім частки на українському енергоринку вони володіють активами в анексованому Криму та на території країни-агресора.
Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ст. 190 (Шахрайство);
- ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності);
- ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- ст. 258-5 (Фінансування тероризму);
- ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);
- ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
- ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Заходи відбувалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
